1 июля 2022
Кишинэу
Экономика

В Молдове – благодатная почва для теневой экономики

Loading
Экономика В Молдове – благодатная почва для теневой экономики
В Молдове – благодатная почва для теневой экономики
Vocea poporului

Теме неформальной экономики и отмывания денег профсоюзы уде­ляют огромное внимание. Борьба с этим бичом сквозь призму защиты прав работников относится к глав­нейшим целям CNSM.

«У занятых в неформальной экономике все больше сложностей на рабочем месте. Таким работникам не обеспечена надле­жащая защита, а когда они достигают пен­сионного возраста, получают нищенскую пенсию, ведь работодатель осуществлял минимальные отчисления в бюджет», — за­явил председатель CNSM Олег Будза.

В Республике Молдова масштабы тене­вой экономики достигают порядка 50% от масштабов официальной.

Отмыванию денег был посвящен и се­рьезный анализ информацию о котором опишем ниже.

«В случае Республики Молдова отмыва­ние денег стало злободневной проблемой, поскольку относительно недавно молдав­ская банковская система оказалась ми­шенью масштабных действий подобного рода. В нашей стране экономика находит­ся на этапе переходного периода, корруп­ция достигла высокого уровня, а некото­рые аспекты финансовой системы лишены должного надзора. Таким образом, Мол­дова стала мишенью для некоторых реги­ональных или даже мировых группировок, занимающихся отмыванием денег. У всех была одна и та же отправная точка, а имен­но момент, когда банковский сектор почти полностью перешел под контроль непро­зрачных акционеров, преследующих скры­тые интересы. В итоге, наиболее громкие случаи отмывания денег через отечествен­ные банки произошли именно в тот пери­од. Речь идет о «Ландромате» и хищениях из банка «Banca de Economii», — подчерки­вают авторы исследования.

Так, согласно журналистским расследо­ваниям, подтвержденным впоследствии властями, в 2010–2014 гг. через отечест­венный банковский сектор прошло око­ло 20 млрд. долл. США российского про­исхождения, что превратило Республику Молдова в машину для отмывания денег незаконного происхождения и последую­щего перевода этих денег в страны назна­чения. В то же время кроме эпизода «Лан­дромата» и хищений в «Banca de Economii» были раскрыты механизмы, специфичес­кие процессу отмывания денег, известно­му на международном уровне. Привлече­ние политиков высокого ранга, коррупция на высоком уровне, финансовые средства, добытые мошенническим путем, или ис­пользование офшоров — вот лишь наибо­лее важные элементы, позволившие со­здать и привести в действие сложные ме­ханизмы отмывания денег, используя на­циональную банковскую систему.

Аналитики предлагают и решения. «Для защиты своей экономической сис­темы каждому государству необходимы надлежащие институциональные и зако­нодательные рамки, нацеленные на пре­дупреждение отмывания денег и борьбу с этим явлением. Еще при принятии пер­вого Уголовного кодекса в него включили специфические нормы по борьбе с отмы­ванием денег. Впоследствии законодатель­ство в данной сфере постепенно модерни­зировали – от Закона о выявлении дохо­дов, полученных в результате тяжких пре­ступлений, принятого в 1993 году, до но­вейшего Закона о предупреждении отмы­вания денег и борьбе с ним, разработан­ного в 2016 году. Хотя определенные нор­мы изменяются, главная цель остается пре­жней – предупреждение и борьба с отмы­ванием денег в целях защиты законных прав и интересов физических и юридичес­ких лиц, а также государства», — подытожи­вают эксперты.

 

  
Читайте нас в Facebook
Комментарии
0
Обсудить
Читайте также
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor