Теме неформальной экономики и отмывания денег профсоюзы уделяют огромное внимание. Борьба с этим бичом сквозь призму защиты прав работников относится к главнейшим целям CNSM.
«У занятых в неформальной экономике все больше сложностей на рабочем месте. Таким работникам не обеспечена надлежащая защита, а когда они достигают пенсионного возраста, получают нищенскую пенсию, ведь работодатель осуществлял минимальные отчисления в бюджет», — заявил председатель CNSM Олег Будза.
В Республике Молдова масштабы теневой экономики достигают порядка 50% от масштабов официальной.
Отмыванию денег был посвящен и серьезный анализ информацию о котором опишем ниже.
«В случае Республики Молдова отмывание денег стало злободневной проблемой, поскольку относительно недавно молдавская банковская система оказалась мишенью масштабных действий подобного рода. В нашей стране экономика находится на этапе переходного периода, коррупция достигла высокого уровня, а некоторые аспекты финансовой системы лишены должного надзора. Таким образом, Молдова стала мишенью для некоторых региональных или даже мировых группировок, занимающихся отмыванием денег. У всех была одна и та же отправная точка, а именно момент, когда банковский сектор почти полностью перешел под контроль непрозрачных акционеров, преследующих скрытые интересы. В итоге, наиболее громкие случаи отмывания денег через отечественные банки произошли именно в тот период. Речь идет о «Ландромате» и хищениях из банка «Banca de Economii», — подчеркивают авторы исследования.
Так, согласно журналистским расследованиям, подтвержденным впоследствии властями, в 2010–2014 гг. через отечественный банковский сектор прошло около 20 млрд. долл. США российского происхождения, что превратило Республику Молдова в машину для отмывания денег незаконного происхождения и последующего перевода этих денег в страны назначения. В то же время кроме эпизода «Ландромата» и хищений в «Banca de Economii» были раскрыты механизмы, специфические процессу отмывания денег, известному на международном уровне. Привлечение политиков высокого ранга, коррупция на высоком уровне, финансовые средства, добытые мошенническим путем, или использование офшоров — вот лишь наиболее важные элементы, позволившие создать и привести в действие сложные механизмы отмывания денег, используя национальную банковскую систему.
Аналитики предлагают и решения. «Для защиты своей экономической системы каждому государству необходимы надлежащие институциональные и законодательные рамки, нацеленные на предупреждение отмывания денег и борьбу с этим явлением. Еще при принятии первого Уголовного кодекса в него включили специфические нормы по борьбе с отмыванием денег. Впоследствии законодательство в данной сфере постепенно модернизировали – от Закона о выявлении доходов, полученных в результате тяжких преступлений, принятого в 1993 году, до новейшего Закона о предупреждении отмывания денег и борьбе с ним, разработанного в 2016 году. Хотя определенные нормы изменяются, главная цель остается прежней – предупреждение и борьба с отмыванием денег в целях защиты законных прав и интересов физических и юридических лиц, а также государства», — подытоживают эксперты.
