Владельца ряда отечественных торговых компаний задержали недавно сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией в деле об отмывании денег. Как уточнили в НЦБК, мужчину подозревают в организации двойной бухгалтерии и выплате работникам зарплат «в конверте».
moyaidea.ru
Происхождение неучтенных в бухучете денег — оффшорные зоны компании-нерезидента, фактическим бенефициаром которой является задержанный.
Судя по материалам дела, схема работала следующим образом: при приеме на работу директор компании обещал будущим сотрудникам заработную плату в размере нескольких сотен и даже тысяч евро. В действительности же они официально получали 2000 леев, из которых платились налоги, тогда как остальная сумма выплачивалась им через зарплатные карточки, счета которых находились в Латвии.
только зарегистрированным пользователям
Войти
