Фото: bizlaw.md
Обменные валютные операции на территории нашей страны с 27 июня 2017 года, возможно, будут осуществляться только на основании удостоверения личности. Такая мера предусмотрена проектом нового закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это нововведение не ущемляет никоим образом права и интересы трудящихся в Молдове, уверяет председатель Федерации профсоюзов работников страховых и банковских учреждений Виктор Онич. Он пояснил, что предложенная мера не предполагает увеличение затрат, понесенных работниками для подобных услуг.
Проект разработали с целью переноса в национальное законодательство Европейской директивы о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма. Крайний срок для внедрения указанной нормы истекает 27 июня, а власти нашей страны обещают, что успеют уложиться в сроки, установленные взятыми обязательствами.
Инициатива предусматривает, что обменные валютные операции наличными будут осуществляться при предъявлении удостоверяющих личность документов. В случае сделок с суммами свыше 5000 леев обменно-валютная касса должна будет зарегистрировать данные из удостоверения личности лица, которое меняло деньги. В то же время, отчетные единицы должны будут хранить все данные по операциям на протяжении пяти лет.
При этом информация об операциях с наличными деньгами в размере более пяти тысяч евро будет передаваться в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для осуществления мониторинга. Также, в данную службу будет передаваться и информация об операциях, осуществленных путем перечисления одной операцией суммы, превышающей 25 тысяч евро. Эти операции, наряду с осуществленными с наличностью, представляют собой данные, дополняющие аналитический процесс, проводимый на основании подозрительных операций.
Документ определяет ряд новых понятий, а также
структуры, которые обязаны передавать информацию в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Так, отчетными единицами являются: финансовые учреждения, пункты обмена валют, агенты по недвижимости, адвокаты, нотариусы, Таможенная служба, поставщики почтовых услуг, по аудиту и бухучету и др., уточнил вице-министр юстиции Николае Ешану в ходе публичных слушаний, организованных Парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
В дискуссиях приняли участие депутаты, представители публичных властей, гражданского общества, банковско-финансовых учреждений и партнеры по развитию.
После утверждения в первом чтении, по проекту были выдвинуты около 150 поправок, предложений и возражений. Члены комиссии установили предельный срок выдвижения предложений до 19 июня 2017 года, после чего доработанный проект будет выдвинут для нового обсуждения и принятия в окончательном чтении пленумом парламента.
