Отчет компании «Kroll» показывает, что не менее 13,5 млрд леев из банков «Banca de Economii a Moldovei», «Banca Socială» и «Unibank» попали в оффшорные зоны только за последние ноябрьские дни прошлого года. В то же время специалисты Национального банка Молдовы утверждают, что лишь для рекапитализации этих трех перечисленных финансовых учреждений могут потребоваться порядка 33 млрд леев. Вместе с тем Центробанк и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией признают, что эти три банка, обладающие почти третью банковских активов Молдовы, посредством сомнительных сделок выдали кредиты, которые так и не были возвращены, и которые составляют 15 процентов ВВП страны.
Правоохранительные органы обещают, однако результатов так и нет
А будут ли когда-нибудь возмещены эти миллиарды леев? Директор Национального центра по борьбе с коррупцией дал гарантии в ходе закрытого заседания Парламента, что деньги будут возвращены до последнего баня, но, как говорили потом отдельные депутаты, многим из них сложно поверить этим обещаниям.
Некоторые считают маловероятным проведение объективного и беспристрастного следствия по данному делу, без участия специалистов из-за рубежа. Часть наших экспертов придерживается мнения, что доклад парламентской комиссии указывает на некомпетентность и безответственность членов административных советов банков, принявших незаконные решения о предоставлении довольно крупных кредитов небольшим компаниям, без какой-либо истории кредитования, с нарушением внутренних процедур и положений Национального банка.
Безусловно, расследование ситуации об исчезновении миллиардов посредством «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» не перестает вызывать интерес. Правоохранительные органы пытаются распутать схемы посредников и вернуть хотя бы часть вывезенных из страны денег, следы которых таинственным образом были потеряны где-то в недрах оффшорных зон. Но они сталкиваются с трудностями в том, что касается квалификации совершенных преступлений и юридической оценки сомнительных сделок, с помощью которых деньги выходили за рубеж. Следствие констатирует признаки таких преступлений, как отмывание денег, мошенничество, преступлений совершенных должностными лицами, нанесение убытка публичной собственности в особо крупных размерах вследствие мошенничества и превышения полномочий и др. Пока они уклоняются от комментариев по поводу уголовных дел, возбужденных по факту вывоза за границу миллиардов леев из «группы «Banca de Economii a Moldovei». Источники в Генпрокуратуре объясняют это не только тайной следствия, но и отсутствием реальных результатов.
Забыть об украденных миллиардах
Даже представители международных учреждений, которые работают в Республике Молдова, не думают, что миллиарды леев, исчезнувшие из этих трех банков, можно будет вернуть когда-нибудь. К примеру, региональный директор Всемирного банка по Республике Молдова Алекс Кремер заявил недавно, что эти фантастические суммы можно списать, и что их надо будет покрыть каким-то образом. Иного источника кроме госбюджета Алекс Кремер не видит. А это означает, что деньги украл кто-то, а нам, жителям страны, придется расплачиваться из своей зарплаты, из своих доходов. Региональный директор ВБ в Молдове предлагает два варианта для покрытия потерь из госбюджета: либо увеличиваются доходы, что в настоящее время совершенно невозможно, так как для страны начинается период кризиса, либо следует урезать расходы, то есть зарплаты, пенсии, соцпомощь и др. Иного пути нет, а потери следует возместить, категорически заявляет Алекс Кремер.
НБМ – главный виновник в хищении миллиардов
Говоря о возможных виновных и вероятных причинах исчезновения миллиардов леев из этих трех банков, представитель Всемирного банка указывает на наших власть имущих. Из сказанного Алексом Кремером вытекает, что за последний год власти нашей страны неоднократно были проинформированы о беззаконии, которое творится в отечественной банковской системе, и у них было предостаточно времени для вмешательства. Кроме того, результаты предварительных расследований компании «Kroll» показывают, что в 2012-2014 гг. предпринимались скрытые и согласованные усилия для того, чтобы установить контроль над тремя названными банками, а затем, чтобы скрыть истинную суть сделок, был максимально увеличен объем предоставленных кредитов.
В то же время, по утверждениям местных экспертов, невозможно было вывести из страны деньги из этих трех финансовых учреждений без ведома государственных органов. Речь идет, прежде всего, о НЦБК, Национальном банке, Генеральной прокуратуре, НКФР. Было практически невозможно, так как законодательство позволяет им осуществлять мониторинг соответствующих денежных потоков. Все знали, но никто не предпринял никаких мер.
До настоящего времени также не было тщательно изучено, как выполняли свои обязанности госучреждения, почему они не выполнили свои полномочия в полном объеме и не предупредили хищение миллиардов из банковского сектора. Вместе с тем, региональный директор Всемирного банка по Республике Молдова полагает, что больше всего в хищении миллиардов леев виноват Национальный банк Молдовы, который, по его мнению, располагал достаточными инструментами, чтобы вмешаться и приостановить беспредел, охвативший банковский сектор страны. Просто руководству Центробанка следовало проявить больше твердости, резюмировал Алекс Кремер.
К сожалению, и теперь не существует «политической воли» для возвращения этих денег. До настоящего времени не были предприняты необходимые меры, чтобы предупредить подобные случаи. Никто не думает о завтрашнем дне и о том, как защитить страну от новых финансовых потерь.
24.05.2015
Rezumat mai conchis la meditațiile publice
Domnilor și Doamnelor, Demnitari de Stat!
Domnilor și Doamnelor, Stimații mei concetățeni!
La începutul anului 2015 ( nu la jumătate sau final de an), leul s-a devalorizat cam cu 100%, iar prețul medicamentelor a crescut cu 75% ?
De ce în această situație pensia a fost indexată NUMAI cu 7,95%?
De ce și-a permis fostul Ministru al Educației D-l Mihail Șleahtițchi să facă o inițiativă legislativă Anti-Constituțională (mă refer la concedierea pedagogilor la atingerea vîrstei de pensionare, chiar dacă starea sănătății le mai permite de a munci. Această inițiativă e foarte comodă managerilor coruptibili )? Constituția doar n-a fost modificată.
De ce Parlamentul RM a acceptat așa o inițiativă legislativă Anti-Constituțională?
De ce și-a permis Președintele Nicolae Timofte să pronunțe în fața cetățenilor întregii țări în cadrul emisiunii “Moldova în Direct” de la 1 octombrie 2012 la o întrebare simplă de tot un răspuns pe nota unu (întrebarea se refera la legimitatea concedierii pedagogilor la atingerea vîrstei de pensionare)?
De ce Curtea Constituțională, după ce sesizarea deputatului Sergiu Sîrbu (mă refer la aceeași concediere a pedagogilor la atingerea vîrstei de pensionare ) a fost „clocită” aproape nouă luni, a admis Hotărîrea Anti-Constituțională din 23 aprilie 2013 ?
De ce nu se efectuiază modificări în Legea Discriminatorie de Pensionare,
care servește drept mijloc de producere a criminalilor bine instruiți, care se pricep la comiterea crimelor din orice domeniu vital?
De ce nu se efectuiază modificări în Legea despre Salarizare, care permite ca unele persoane să primească salarii de milioane iar cei de rînd abea să ajungă la 2-3 mii de lei lunar?
De ce Demnitarii de Stat primesc Îndemnizații pentru anii munciți în cazul ieșirii la pensie iar poporul simplu n-are acest drept ?
De ce cetățenii de rînd sînt trimiși chiar și după 50 de ani de muncă cu un “Șut în fund” la o pensie mizerabilă, iar Demnitarii de Stat — cu o pensie admisibilă, și în plus, cu o îndemnizație de sute de mii de lei pentru anii munciți, chiar și după ce au fost prinși cu luare de mită?
De ce Domnul Radu Panțîru, reprezentantul Moldovei la CEDO, atît de ticălos a respins cererea înaintată de mine. Consider, medalia-i va fi acordată.
De ce Departamentele formate în RM fac numai, și numai HALTURĂ?
De ce Departamentele prestatoare de servicii schimbă costurile serviciilor prestate conform unui contract încheiat anterior? ( Telecomul )
Exemplu proaspăt: De la Oficiul Cadastral Edineț, Filiala Î. S. «CADASTRU» am solicitat și am obținut Extras din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor, care dăunăzi am constatat are termen de valabilitate două luni, adică peste o săptămînă pot face cu el orice, numai nu ceea pentru care a fost solicitat.
De ce Demnitarii de Stat emit Decizii, Hotărîri și Legi strîmbe și nechibzuite?
De ce nu este considerat criminal de Stat sponsorul lui Ilan Shor, liderul Ravnopraviei ?
De ce Demnitarii de Stat, care au știut despre furtul banilor cu sacii de la băncile Statului au tăcut, adică, de ce hoții de bănci sînt protejați?
De ce sînt protejate, chiar și ideile unor Demnitari incompetenți?
De ce sînt protejați separatiștii din Tiraspol și cei din țară?
De ce POPORUL SIMPLU este protejat numai în ZIUA VOTĂRII ?
Am primit și de la Consiliul Suprem al Magistraturii o «spălare pe mîini». … După unsprezece apeluri la ei.
De ce? De ce? De ce? Primii din acest material, nu răspund.
Ei au alte ocupații. Și deaceea au ajuns la gradul superlativ al incompetenței, insuportabilității și ineficienței.
Aceasta se întîmplă din cauza că:
Demnitarii de Stat ne consideră pe noi «GUNOAIE», sau altceva din această categorie.
Haltura mîrșavă guvernează Republica Moldova timp de 24 de ani, ceea ce a dus la un mare haos, iresponsabilitate, dezorganizare, distrugere totală și promovarea incompetenței.
HALTURA, CORUPȚIA, LIPSA OMENIEI ș. a. m. d. sînt GROPARII Republicii Moldova!!!!!!!
P. S. Domnilor și Doamnelor, Stimații mei concetățeni!
Pînă nu demult n-am fost de acord cu mișcarea unionistă. În condițiile actuale, nici peste încă 25 de ani nu scapă Moldova de așa o conducere, deaceea sînt de acord și cu aceștea. Cu actuala conducere — nimic la sfîrșitul tunelului. Bravo celor îndrăzneți, care s-au aranjat unde au dorit peste hotare.
Noi am rămas în mocirlă. Păcat.
Am meritat ceva mai bun.
Demnitarii de Stat ne-au creat această mocirlă, implementîndu-și interesele lor personale și de partid.