Proprietarul unor companii autohtone de vânzări a fost reţinut, recent, de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Potrivit reprezentanţilor CNA, acesta este suspectat de practicarea contabilităţii paralele şi achitarea „în plic “ a salariilor angajaţilor.
moyaidea.ru
Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi cel reţinut.
Conform materialelor cauzei, schema funcţiona în felul următor: la angajare, directorul companiei le promitea lucrătorilor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial doar câte 2000 de lei, din care se plăteau impozite. Restul banilor erau achitaţi prin intermediul unor carduri de salariu ale căror conturi se aflau în Letonia.
doar pentru utilizatorii înregistrați
Logare
